नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक वीपी नंदकुमार से संबंधित केरल के त्रिशूर में छह परिसरों में तलाशी ली और विभिन्न खातों में पड़े 143 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया। जनता से जमा के अवैध संग्रह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पीएमएलए के तहत जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली गई थी। ईडी की खोजों के परिणामस्वरूप नंदकुमार द्वारा अपनी मालिकाना फर्म, मणप्पुरम एग्रो फार्म्स (मैग्रो) के माध्यम से आरबीआई की मंजूरी के बिना किए गए सार्वजनिक जमा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन के साक्ष्य का पता चला। उसके द्वारा एमएफएल के विभिन्न शाखा कार्यालयों में अवैध रूप से जमा राशि एकत्र की गई थी, जो कि अपने कुछ कर्मचारियों के माध्यम से सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। ईडी ने कहा, बकाया अवैध रूप से एकत्रित जमा राशि जो कि अपराध की आय है, 143 करोड़ रुपये होने का पता चला है। जब आरबीआई ने इसका पता लगाया और जमाकर्ताओं को राशि वापस करने का निर्देश दिया, तो आरोपियों ने आरबीआई को जवाब दिया कि उन्होंने जमाकर्ताओं को पैसा वापस कर दिया है, लेकिन ईडी की जांच से पता चला है कि जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान या केवाईसी का कोई सबूत नहीं है।

ईडी ने कहा कि 53 करोड़ रुपये की जमा राशि को नकद में लौटाया गया है, लेकिन पुनर्भुगतान या केवाईसी के कोई प्रमाण के बिना। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि नंदकुमार द्वारा अपराध की आय को डायवर्ट किया गया और अचल संपत्तियों में और परिजनों के नाम और एमएफएल के शेयरों में निवेश किया गया। ईडी अधिकारी ने कहा- इसलिए ईडी ने नंदकुमार की कुल 143 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। फ्रीज की गई संपत्ति में 8 बैंक खाते, सूचीबद्ध शेयरों में निवेश और मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, आगे की जांच के लिए तलाशी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और 60 अचल संपत्तियों के संपत्ति दस्तावेज भी जब्त किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सहायता करने के संदेह में मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के सीएफओ और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।